产品

最先进的合规SaaS平台

采用定制化风险因子和自动化工作流程的
风险基础方法

了解您的客户 (KYC)

管理您的KYC工作,如背景扫描、风险评估、记录保存、持续尽职调查

了解您的交易 (KYT)

管理您非法活动的风险敞口,识别并报告可疑加密货币交易

智能风险引擎

根据您的业务规则自动生成风险评分并快速满足合规

360°风险评分

整合KYC和KYT分析的整体风险概况,获得实用且可操作的分析

了解您的客户 (KYC)

Regtank帮助您在一个统一且直观的平台上管理您的KYC工作,如背景扫描、风险评估、记录保存和持续尽职调查。
通过简化的工作流程,有效防止错误判断并识别关键风险
基于前沿的情报机构,从全面的政治敏感人物和制裁数据库中扫描信息
上传单个或批量用户信息,系统将自动进行风险评分
可以根据业务规则,对不同风险等级的用户进行不同频率的重新扫描设置
进行尽职调查并生成用于持续监管的报告

了解您的交易 (KYT)

Regtank可以提供关键分析,帮助客户识别并报告可疑的加密货币交易。通过使用先进的风险算法和强大的加密货币地址数据库来管理您的非法活动风险敞口。
自动扫描新的和现有的加密货币钱包地址,用以识别并提醒区块链上的任何可疑行为。
我们的前沿技术和合作伙伴可追踪200多个风险指标,并为我们提供交易模式分析
将虚拟交易方匹配至现实世界,并生成KYT报告,包括风险评分、账户余额、刑事犯罪记录、洗钱、贿赂、腐败、恐怖主义和制裁
可按照您自己的方式进行,通过安全的API连接或前端界面上传扫描用户的钱包地址。我们团队将持续为您服务,满足您的整合需求
遵守最新的FATF、AML和不同区域的隐私法规。防范洗钱风险和非法资金服务,并避免潜在责任

智能风险引擎

将合规与我们正在申请专利的风险引擎相结合。实时整合来自全球多个数据库的信息源,并按划分不同类别和风险等级。我们的风险引擎是根据全球和本地法规预先构建的,协助您满足合规需求。

灵活的风险等级设置

根据公司的风险政策来定制化评分矩阵

根据公司的风险政策来定制化评分矩阵

预先构建监管合规的风险要点,如巴塞尔指数的国家筛选、FATF、清廉指数(CPI)等

实时数据库

连接到实时数据库(区块链、制裁、政治敏感人物、负面新闻和监管执行)

风险引擎的版本控制

风险引擎的版本控制及多版本保存的设置可以高效进行审计跟踪及报告

360°风险评分

整合KYC和KYT的一站式平台,将虚拟网络与现实世界相联系,提供跨时间和跨虚拟资产的全面风险概况,并通过比较交易行为和客户信息识别异常模式。
将零散的数据转换为连贯且可操作的分析
整合KYC和KYT分析的整体风险概况
监控跨时间和多种虚拟资产的交易

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