我们的方法

识别。评估。控制。

在Regtank,我们采用风险基础方法,包括分析组织内部的洗钱和恐怖主义融资风险并优先排查更高风险。

我们的专家团队将为您搭建一个识别并评估风险的架构,使您有效应用资源,确保风险可以有效缓解。我们将以风险为基础,革新您的合规流程。

精通风险管理

风险管理是一个持续的过程。有了我们的解决方案,持续的尽职调查和监控管理变得容易,也避开了合规盲点。

敏捷的反应

在识别和评估风险之后,我们将采用适当的控制来确保运营的有效性。帮助您开发与您业务模式相关的控制计划,并通过定制及个性化的解决方案来评估风险。

减少合规风险

最终,通过执行控制计划来避免或减少风险,并形成报告和文件作为存档。

为什么选择风险基础方法(RBA)?

金融行动特别工作组( Financial Action Task Force ,FATF)建议使用RBA(风险基础办法)。FATF是一个政府间组织,旨在以最有效的方式制定AML政策。它作为与所有规定都有关的首要要求,对所有企业更有效地分配资源,采取与风险更匹配的预防措施,从而高效全力发展是至关重要的。

顶级数据安全

数据的保护和安全对我们至关重要。Regtank将以最高合规标准来保护您的财务数据和个人信

数据保护

作为满足您合规需求的数据中介,Regtank关于GDPR合规拥有强大的数据保护机制,包括数据丢失预防(DLP)、第三方风险管理等。

企业级安全

Regtank系统行业专家进行了漏洞测试以确保安全性,并对系统的安全性进行定期检查。

安全集成

我们的API访问允许无缝集成和安全的数据处理。RESTful API使用HTTP响应码和传输层安全(TLS)加密,确保数据传输是安全、加密且未修改的。

合规管理服务

风险潜在于各项业务中,可能会阻碍您的发展步伐。选择Regtank,
让我们为您的风险管理之旅保驾护航。

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请让我们为您的合规服务。
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工作流和需求提供定制化服务
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